根據(ju)福汽(qi)集團黨組工作的統一部署，2021年(nian)9月13日至10月23日，福(fu)汽(qi)集團黨組巡察組對(dui)福(fu)建新龍馬汽(qi)車股份(fen)有(you)限公司(si)黨委（以下簡稱“新(xin)龍馬汽車黨委”）開展了巡察，并于11月5日(ri)反饋了巡察意(yi)見。按照(zhao)黨務公(gong)開原(yuan)則和巡察工(gong)作有(you)關要求，現將(jiang)巡察整改情況予以(yi)公(gong)布。
一(yi)、提高政治站位，從嚴從實抓好巡察整改(gai)
（一(yi)）提高政治(zhi)站(zhan)位，增強(qiang)政治(zhi)自覺(jue)。新龍馬汽車黨委(wei)把(ba)學習(xi)貫徹習(xi)近平總書記(ji)關于巡(xun)(xun)視工(gong)作的(de)重要論述作為首(shou)要政治任務，全(quan)面落實福汽集團黨組巡(xun)(xun)察(cha)組在(zai)巡(xun)(xun)察(cha)反饋會(hui)上(shang)的(de)講話精神。全(quan)體(ti)黨員(yuan)干(gan)部強化政治擔當(dang)，始終牢(lao)記(ji)“兩個(ge)確(que)立(li)”、增(zeng)強(qiang)“四個(ge)意(yi)識”、堅定“四個自(zi)信”、做(zuo)到(dao)“兩個(ge)維護”，充分認識政治巡察(cha)(cha)的重要意義，切實增(zeng)強巡察(cha)(cha)整改的思想自(zi)覺和行動自(zi)覺。
（二）加強組織領(ling)導，壓實主體責任。第(di)一時間成立巡(xun)察整改工作(zuo)領導小組，明確公司黨委對巡(xun)察整改工作(zuo)負總責，由黨委書記擔(dan)任組長，其他黨政班(ban)子成員按照“一崗雙責”要求，切實擔起(qi)分管領(ling)(ling)域(yu)巡察(cha)整改政治(zhi)責任，形成了領(ling)(ling)導有力、上(shang)下(xia)聯動、全員參與的整改組織機(ji)制。
（三）細化工(gong)作機制，全面落實整改(gai)。制定了《巡察(cha)整(zheng)改工作方案》及《巡察(cha)整(zheng)改工作臺賬(zhang)》，將福汽(qi)集(ji)團黨組(zu)巡察(cha)組(zu)反饋的4個方面55個問題，明確每個問題牽頭(tou)領導、責(ze)(ze)任部門、責(ze)(ze)任人(ren)、整(zheng)改措施、完成(cheng)時(shi)限(xian)等。實行“每周(zhou)滾(gun)動”“對賬(zhang)銷(xiao)號”的整(zheng)改機制，各(ge)責任(ren)部門及時(shi)(shi)向領導(dao)小(xiao)組辦(ban)公(gong)室報(bao)告整(zheng)改進度，領導(dao)小(xiao)組辦(ban)公(gong)室匯總(zong)相關情況后按時(shi)(shi)向公(gong)司(si)黨委報(bao)告，公(gong)司(si)黨委適時(shi)(shi)采取有(you)針對性的整(zheng)改舉措，強化跟蹤(zong)督(du)辦(ban)，做到整(zheng)改一(yi)個(ge)、銷號一(yi)個(ge)，確保件件有(you)落實，事事有(you)回(hui)音。
（四）堅持標本兼治(zhi)，建立長(chang)效(xiao)機制。公司(si)黨委主動(dong)對(dui)(dui)標對(dui)(dui)表，堅持當下改(gai)(gai)和長(chang)久立(li)(li)相結合，在抓好(hao)具體問(wen)題(ti)整改(gai)(gai)的同時(shi)，加強(qiang)源頭預防(fang)，強(qiang)化(hua)治本(ben)功效。對(dui)(dui)于個性問(wen)題(ti)，堅持立(li)(li)行立(li)(li)改(gai)(gai)，對(dui)(dui)于共性問(wen)題(ti)，著(zhu)手建(jian)章立(li)(li)制(zhi)，織密織牢制(zhi)度籠(long)子。建(jian)立(li)(li)了整改(gai)(gai)工(gong)(gong)作溝通機制(zhi)，定期召開會議研究(jiu)、推動(dong)，解決整改(gai)(gai)工(gong)(gong)作中遇(yu)到的難點問(wen)題(ti)，確保了整改(gai)(gai)工(gong)(gong)作扎實有效推進。
二、巡察反饋問題的整改情況
（一）落實(shi)黨中央(yang)重大決策部署、省委、省紀委監委、集團(tuan)黨組工作(zuo)要求方(fang)面
1.關于學習習近平新時代(dai)中(zhong)國特色社會主義思想和黨的十九(jiu)大精神不夠深入的問題
（1）黨委中(zhong)心組(zu)學習制度落實不夠到位
整改情況：已完成。一是加強制度規范。新龍馬汽車黨委對《中國共產黨黨委（黨組）理論學習中心組學習規則》進行再學習再部署再貫徹，修訂公司黨委《黨委中心組學習制度》，明確黨委中心組學習制度是落實黨建工作責任制重點內容，把理論學習中心組的學習計劃列入重要議事日程，納入黨建工作責任，按自然年度制定中心組學習計劃。二是突出學習重點。公司黨委理論學習中心組圍繞學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想，每月設置一個專題，每次指定一位黨委委員重點發言，其它黨委委員結合企業實際進行討論發言，分別撰寫書面發言材料，黨委主要負責人結合企業實際做貫徹落實意見和工作要求發言。2021年(nian)以來，截止至12月(yue)底共開展20次集中學(xue)習(xi)，聚焦黨(dang)的理想信(xin)念和初心使命，系(xi)統(tong)學(xue)習(xi)了習(xi)近平(ping)總書(shu)記系(xi)列重要講(jiang)話重要指示精(jing)神、“七一(yi)”重要講話精(jing)神、來閩考察(cha)重要講話精(jing)神和黨的(de)十(shi)九(jiu)屆六中全會(hui)(hui)精(jing)神、福建(jian)省(sheng)第(di)十(shi)一次黨代會(hui)(hui)精(jing)神以及《習(xi)近(jin)平(ping)(ping)新時代中國特色社(she)會(hui)(hui)主義思想學習(xi)問答》、《習(xi)近(jin)平(ping)(ping)在福建(jian)》等系(xi)列采訪實錄，以及習近平《論中國共產黨(dang)歷史(shi)》等輔助教材，把習近平新時代中國特色社會(hui)主義思想不斷(duan)引(yin)向深入。三是推動入(ru)心(xin)入(ru)腦。公司黨(dang)(dang)委將黨(dang)(dang)委理論學(xue)習(xi)中(zhong)心組學(xue)習(xi)與企業生產經營中(zhong)心工作緊密結合，創新方式方法，更加突出分(fen)析研(yan)究貫徹落實的主要任務和(he)具體舉措(cuo)，用(yong)黨的最新理論成果武裝頭腦、指導實踐(jian)，切實把(ba)學習成果轉化為工作動(dong)力和成效。
（2）學(xue)習內容(rong)不夠系統
整改情(qing)況：已(yi)完成(cheng)。黨史學習教育期間，新龍馬(ma)汽車黨委結合“再學(xue)習、再調(diao)研、再落(luo)實”活動，突(tu)出學習(xi)重(zhong)點，明(ming)確學習(xi)任務，壓(ya)實(shi)理(li)論學習(xi)中(zhong)心組(zu)學習(xi)主體責任，聚焦學黨史、悟(wu)思想、辦實(shi)事、開新局的要求，系(xi)統學習(xi)了(le)習(xi)近平新時代中(zhong)國特色社會主義思想、習(xi)近平總書記“七一”重要(yao)(yao)講話(hua)精神和來閩考察(cha)重要(yao)(yao)講話(hua)等系列重要(yao)(yao)講話(hua)重要(yao)(yao)指示精神，以及習(xi)近(jin)平(ping)新(xin)時代中國(guo)特(te)色社會主義思(si)想的(de)科學思(si)想方(fang)法和工(gong)作方(fang)法，習(xi)近(jin)平(ping)法治思(si)想，習(xi)近(jin)平(ping)總(zong)書記(ji)關于(yu)(yu)(yu)立足新(xin)發展(zhan)(zhan)階段(duan)、貫徹新(xin)發展(zhan)(zhan)理念、構建新(xin)發展(zhan)(zhan)格局的(de)重要(yao)(yao)論(lun)述，關于(yu)(yu)(yu)發揚斗(dou)爭精神、防范(fan)風險挑戰的(de)重要(yao)(yao)論(lun)述，關于(yu)(yu)(yu)科技創(chuang)新(xin)的(de)重要(yao)(yao)論(lun)述等。開展(zhan)(zhan)學習(xi)貫徹習(xi)近(jin)平(ping)總(zong)書記(ji)“七一”重(zhong)要講話精(jing)神(shen)、黨(dang)的十九(jiu)屆六中全(quan)會精(jing)神(shen)和(he)福建省第十一(yi)次黨(dang)代(dai)會精(jing)神(shen)等宣講共計11場。
（3）學(xue)習成效不明顯
整改情況：已完(wan)成。新龍馬汽車將學習習近平新時代中國特色社會主義思想作為長期堅持的政治任務，將黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神和省第十一次黨代會精神作為學習的重點，將習近平總書記系列重要講話精神作為學習的要點，全面抓好重點工作、重要項目的推進。系統學習了習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記系列重要講話重要指示精神和黨的十九屆六中全會精神、福建省第十一次黨代會精神，習近平總書記對福建工作的重要講話重要指示精神，特別是對福建汽車工作的重要指示批示，從習近平總書記提出的一系列新理念新思想新戰略中找答案、尋辦法、理思路、定舉措，切實把學習成效轉化為推動企業穩定發展的動力。一是解決企業戰略制約。明確“努(nu)力打(da)造商用(yong)汽車(che)(che)自(zi)主(zhu)品牌，大力發(fa)展(zhan)新能(neng)(neng)源(yuan)物流(liu)車(che)(che)、多元化發(fa)展(zhan)新能(neng)(neng)源(yuan)專用(yong)車(che)(che)、兼(jian)顧開發(fa)二、三類中(zhong)重型貨車(che)(che)底盤；布局國(guo)內國(guo)際新能(neng)(neng)源(yuan)車(che)(che)” 的(de)企(qi)業(ye)戰略和(he)發(fa)展(zhan)方向。根(gen)據(ju)實際(ji)情況，將重新(xin)編制十(shi)四五規劃，明確企(qi)業(ye)基本目標，制定積(ji)極可(ke)行的(de)年(nian)度經(jing)營計劃，實現逐(zhu)年(nian)減虧，“十四五”期間努力改善公司損益，實現扭虧為盈。二是解決人才瓶頸制約。嘗試《銷售公司人員市場化聘用管理辦法》，先行對銷售崗位人員進行試點，對該類人員明確聘用崗位的目標，并簽訂相關聘任協議，完善相關考核機制，做到業績掛帥，能上能下；完成制定《新龍馬市場化選聘管理辦法（試行）》，10月(yue)22日發布第(di)一(yi)批市(shi)場化選聘20個(ge)崗位通告(gao)，11月(yue)底(di)完成技術副總及人力資源部長市場(chang)化選(xuan)聘方(fang)案(an)(an)集(ji)團備案(an)(an)，12月8日發布第(di)二(er)批市場(chang)化選聘(pin)9個技(ji)術(shu)崗(gang)位通告，12月(yue)18日發布第三(san)批市(shi)場化招聘2個技(ji)術(shu)崗位計10個名額的通告，力爭解決長期困擾企業的人才瓶頸問題。三是解決創新瓶頸制約。2021年1—10月(yue)為滿(man)足國內外市場累計開發(fa)量(liang)產(chan)12款衍生拓(tuo)展新車型，包括純(chun)電動(dong)微客(ke)(M70L EV/M70L)、N系列輕微(wei)卡（N30/N50/N50 EV欄板車）、國六廂貨車（M70L）、以及外銷車型M70L廂貨和M70L微客，商用車產品序列(lie)得到豐富(fu)，儲備(bei)車型(xing)有(you)序增(zeng)加(jia)。現有(you)開發中的車型項目15個，包括卡車、外(wai)銷(xiao)右舵車、新電(dian)池(chi)車型等，包含(han)容(rong)大合(he)作項目、N50 EV藍色天空(kong)案及CATL 40.18度電項目等(deng)車(che)(che)型改款、延(yan)伸拓(tuo)展(zhan)項目，均在有(you)序(xu)推(tui)進中(zhong)，大部分(fen)車(che)(che)型計劃在年(nian)底(di)前(qian)量(liang)產上市。此(ci)外，合(he)作開發(fa)的新龍馬總質量≥4.5噸(dun)N60 EV車型等車型正在預研中。四是解決產業合作拓展。新龍馬汽車與廈門金旅合作生產海獅車型，2021年10月涂裝(zhuang)總成項(xiang)(xiang)目(mu)落地，目(mu)前正(zheng)在推動(dong)裝(zhuang)配合(he)作(zuo)項(xiang)(xiang)目(mu)。與廈門金龍(long)合(he)作(zuo)的(de)N50 EV車(che)(che)型項目(mu)，目(mu)前(qian)商標許(xu)可合(he)同已簽訂，框架協議(yi)雙(shuang)方洽(qia)談中，合(he)作車(che)(che)型預計2022年3月上市(shi)銷售。與(yu)福建(jian)龍(long)馬環衛裝(zhuang)備股(gu)份(fen)有限公司合作開發(fa)新能(neng)源(yuan)車型底(di)盤，實(shi)現優(you)勢互補，互利共贏(ying)。2021年11月已(yi)與福龍馬簽訂合作框(kuang)架協(xie)議。
2.關于貫徹落實上級部門決策部署(shu)不夠有(you)力的問題
（4）傳達(da)貫徹(che)不夠及(ji)時
整改情況：已完成。一是加強組織領導。公司黨委把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為學習的“第一議題”，對習近平總書記重要講話重要指示精神，做到第一時間跟進學習、第一時間研究部署、第一時間貫徹落實，同時結合公司實際，進一步細化貫徹落實措施，壓實責任，確保上級精神落實到位。二是立行立改。組織學習貫徹習近平總書記關于疫情防控的重要指示批示精神和省委有關疫情防控的工作部署要求以及集團黨組關于疫情防控的工作安排。1.已制(zhi)定完善《新(xin)型(xing)冠狀病毒感染肺(fei)炎疫情(qing)防控返(fan)崗員工(gong)(gong)健康(kang)管理工(gong)(gong)作手冊(ce)》《復工(gong)(gong)防疫工(gong)(gong)作方案》《新(xin)冠肺(fei)炎疫情(qing)防護指導手冊(ce)》《疫情(qing)防控工(gong)(gong)作應急預案》等工(gong)(gong)作方案。同時根(gen)據福汽集團要(yao)求制(zhi)定了《帶班(ban)(ban)(ban)值班(ban)(ban)(ban)管理辦法》，落實防疫期間的(de)領(ling)導干部(bu)的(de)帶班(ban)(ban)(ban)值班(ban)(ban)(ban)機制(zhi)。2.公(gong)司黨委(wei)結合企(qi)業實(shi)際(ji)，制(zhi)定《學習(xi)宣傳貫徹習(xi)近平總書記來閩考察重要講話精神(shen)方(fang)案》，切實把思想和(he)行動統一到以(yi)習近(jin)平同志為核(he)心的黨中央決策(ce)部(bu)署上(shang)來(lai)，以(yi)實際(ji)行動增強“四個意識(shi)”、堅定(ding)“四(si)個自信”、做(zuo)到“兩個維護”。3.根據習近平總書記關于安全生產重要講話重要指示精神、《福建省人民政府安委會辦公室關于加強全省今冬明春火災防控工作的通知》及福汽集團《關于印發福建省汽車工業集團有限公司安全生產專項整治三年行動實施方案的通知》等制定了《新龍馬冬春火災防控工作實施方案》、《福建新龍馬汽車股份有限公司安全生產專項整治三年行動實施方案》等，細化工作方案，進一步落實企業安全生產主體責任，從根本上防止和減少生產安全事故，促進企業安全發展。三是完善文件閱辦機制。對中央、省委及福汽集團黨組等上級有關部門重要文件，由綜合管理部運營管理組第一時間傳閱公司黨委，傳達各相關部門，加強跟蹤督辦，各部門堅決按領導的要求及時貫徹落實。
（5）學(xue)習黨(dang)紀黨(dang)規和上級文件精神不夠(gou)深入
整(zheng)改(gai)情況：已完成。一是提高認識。深入學習貫徹《中國共產黨黨委（黨組）理論學習中心組學習規則》，以政治學習(xi)為根本(ben)，認真深入(ru)學習(xi)黨(dang)章黨(dang)規黨(dang)紀及上(shang)級文件精神，堅持(chi)圍繞企業經營中心，堅持(chi)知行(xing)合一(yi)、學以致用。二是立行立改。對《中國共產黨紀律處分條例》《中國共產黨問責條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等法紀法規進行再學習、再貫徹。三是加強學習。2021年組織學習了《中國(guo)共(gong)產(chan)黨(dang)(dang)(dang)組織工(gong)作條例》《中國(guo)共(gong)產(chan)黨(dang)(dang)(dang)組織處(chu)理規定（試行）》《中國(guo)共(gong)產(chan)黨(dang)(dang)(dang)統一戰線(xian)工(gong)作條例》《中國(guo)共(gong)產(chan)黨(dang)(dang)(dang)黨(dang)(dang)(dang)徽黨(dang)(dang)(dang)旗(qi)條例》等黨(dang)(dang)(dang)紀(ji)黨(dang)(dang)(dang)規。
（6）推動國企(qi)改革(ge)三年行動不夠有力(li)
整(zheng)改情況：已完成。一是提高認識。提高各部門、各層級對國企改革重要性和必要性的認識，自上而下做好對上級部門部署工作的深刻領會和堅決執行，抓好壓力傳導、確保責任到位。二是認真整改。由綜合管理部牽頭，以公司十四五規劃為藍本，對照福汽集團印發的《福建省汽車工業集團有限公司國企改革三年行動實施方案》的文件精神，組織相關部門進行深入研討，全面地梳理，修訂完善公司國企改革三年行動實施計劃推進表，制定26條改革措施計劃。三是建立長效機制。建立常態化工作機制，定期落實進展情況，將國企改革項目落實到各部門，列入部門管理目標，與部門績效掛鉤，由綜合管理部牽頭定期對三年行動計劃工作進度進行監督和推動，并定期上報公司黨委會匯報研討，扎實推動企業的改革發展。
（7）全方位推(tui)進高質量發展還有差距
整改情況：已取得階段性成果。一是落實體制機制創新、完善投資計劃、提升產品營銷方式、零部件降本增效、技術創新規劃等重點任務措施。二是重新編制未來四年經營規劃：2021年8月，新(xin)任(ren)企業主(zhu)要(yao)負責(ze)人到位后，深入調研，親自規(gui)劃(hua)，親自布(bu)置，團結(jie)帶領經(jing)營班(ban)子，謀劃(hua)企業高質量(liang)發展，正(zheng)制定切實可行的(de)未(wei)來四年（2022—2025年）經(jing)營規劃，將于(yu)年內呈報(bao)股東(dong)會(hui)審議(yi)批準。規劃方案力(li)求(qiu)切合實際，穩中求(qiu)進，產銷量逐(zhu)年提升，效益(yi)指標逐(zhu)年改善，2023年爭(zheng)取實現(xian)經營現(xian)金流(liu)轉(zhuan)正、2025年實現利潤扭虧為盈。三是繼續加強與政府部門的溝通協調，力爭落實營銷補助、貸款貼息等支持政策。
3.關(guan)于黨委領導作用(yong)發揮不(bu)夠充分(fen)的問(wen)題
（8）黨委議事(shi)規則沒(mei)有及(ji)時修訂(ding)
整改情況(kuang)：已完成。一是提高認識。深入學習《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》，提高認識，充分發揮黨委的領導作用，落實黨委把方向、管大局、促落實重要作用。二是立行立改。修訂《黨委議事規則》，明確規定“三(san)重一(yi)大”決策事項是(shi)黨委議事的重要內容，全面規范完善黨委議事工作制度。
（9）發揮把(ba)方向(xiang)、管大(da)局、促落(luo)實作用不夠有力
整改(gai)情況(kuang)：已完成。一是認真核查。經核實：EX80年仕款、V65EV、福迪皮卡等三款新(xin)車型的立(li)項(xiang)，其(qi)中V65純(chun)電動研發是為對應(ying)新能(neng)源(yuan)準(zhun)入(ru)資質復審，如(ru)無該項目(mu)落地(di)，公司新能源乘(cheng)用(yong)車生產資質將被取(qu)消。項目立項按(an)決(jue)策和呈(cheng)報程(cheng)序，但決(jue)策缺乏嚴謹性(xing)，其(qi)中既(ji)有(you)(you)燃(ran)油車(che)也(ye)有(you)(you)電動車(che)，既(ji)有(you)(you)商用車(che)也(ye)有(you)(you)乘用車(che)，且三款車(che)型實(shi)際銷量與預估銷量有(you)(you)較(jiao)大差距。二(er)是認(ren)真整改(gai)。1. 優化項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)立(li)(li)項(xiang)(xiang)(xiang)相(xiang)關程序(xu)，修(xiu)訂完善《商品(pin)企劃作業流程》《整車(che)開發控制程序(xu)》，結合企業自身狀況，加強(qiang)新(xin)產品(pin)立(li)(li)項(xiang)(xiang)(xiang)前期論證工作，特別是產品(pin)市場銷(xiao)售預測，認真做好項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)立(li)(li)項(xiang)(xiang)(xiang)的可(ke)行性(xing)研究，必要時(shi)導(dao)入第三(san)方(fang)調(diao)研公司，提升項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)立(li)(li)項(xiang)(xiang)(xiang)的科學性(xing)、準(zhun)確性(xing)、嚴(yan)肅性(xing)。2.充分發(fa)(fa)(fa)揮黨(dang)委的領導作用(yong)(yong)(yong)，充分發(fa)(fa)(fa)揮黨(dang)委在企業經營發(fa)(fa)(fa)展中把(ba)方向、管大(da)局、促(cu)落實(shi)的作用(yong)(yong)(yong)，科學制定公(gong)司戰(zhan)略(lve)(lve)規劃。通過充分調研論證，明(ming)確公(gong)司產品未來發(fa)(fa)(fa)展戰(zhan)略(lve)(lve)：優先發(fa)(fa)(fa)展新能源物(wu)流車(che)、多元化(hua)發(fa)(fa)(fa)展新能源專用(yong)(yong)(yong)車(che)、兼顧開(kai)發(fa)(fa)(fa)二、三類中重型貨車(che)底盤，立足本(ben)土、加速開(kai)拓海外市場。3.重新(xin)審查三款車(che)型(xing)項(xiang)目未(wei)完(wan)成的投資(zi)(zi)，充分利用三款車(che)型(xing)已(yi)完(wan)成開(kai)發的產品資(zi)(zi)源，開(kai)展設計優化(hua)調整(zheng)和配置優化(hua)升級，向(xiang)更(geng)多國家和地區客戶(hu)進行定制化(hua)銷(xiao)售，促成三款車(che)型(xing)后(hou)續(xu)形成市場銷(xiao)售。
4.關(guan)于防范化解重大風險不(bu)夠有力的問題
（10）投資項目可行性研(yan)究不夠科(ke)學規(gui)范(fan)
整改情況：已完成。一是流程完善。修訂及完善《商品企劃作業標準》和《市場分析作業標準》制度，細化及完善工作職能，優化相應流程。二是提升市場分析的全面性。定期開展市場調研，加強市場走訪，以客戶為導向，充分了解市場變化，增強對終端市場趨勢的把握能力，并及時對市場反饋問題點進行判定、分解和對策。三是提高損益分析的科學性。1.售價設定：銷(xiao)售依據產品定位、競品分析（配置(zhi)、價格、商務(wu)政策等）、補(bu)貼政策等進行(xing)設定。2.銷量(liang)預估：依據產(chan)品(pin)(pin)定(ding)位(wei)、細(xi)分市場趨勢及銷量(liang)情況(kuang)，由銷售(shou)部(bu)依據現(xian)有(you)的(de)銷售(shou)渠(qu)(qu)道能力及對(dui)該產(chan)品(pin)(pin)的(de)銷售(shou)渠(qu)(qu)道規劃(hua)，依實際情況(kuang)進行銷量(liang)預估。3.成本目標及其可行性：采購依據價量投資測算后的成本目標，結合產品初始方案評估成本目標是否可達成或分階段達成。四是完善決策機制。在充分討論分析項目立項可行性報告的基礎上，班子成員從嚴謹和科學角度出發，對投資項目做出客觀評估，進行集體決策，加強風險防范，完善決策機制。
（11）涉(she)嫌拆分(fen)投資(zi)項目(mu)規避審批
整改情況：已完成。一是認真整改。1.提(ti)高認(ren)識，嚴格按(an)照“三重一大”決策管理辦(ban)法(fa)及(ji)權責委讓規(gui)定(ding)，履(lv)行項(xiang)目審批手續(xu)，進一步完善投資決策程序，完善評估機(ji)制，嚴控決策風險，明確(que)“三重一大”事項決(jue)策流程、決(jue)策事項和責任追(zhui)究，從源(yuan)頭上機制上嚴控(kong)決(jue)策風險。2.強化管理，規范項目立項的嚴肅性、科學性、系統性；提升項目立項、項目投資管理體系及管理能力；強化對進行項目投資申報的管理程序。二是舉一反三。認真組織梳理2018年以來新車型立項項目，經仔細排查分析，未發現有其它項目拆分、規避審批情況。三是建章立制。建立完善《新龍馬汽車違規經營投資責任追究管理辦法》，制定《新龍馬汽車違規經營投資問題線索查處工作細則（試行）》，明確違規經營投資的責任認定、追究和處置。
5.關于落實意識形(xing)態(tai)工作責任制不到位的問題(ti)
（12）未(wei)建立輿情危機應(ying)對機制
整改情(qing)況(kuang)：已完成。一是提高思想認識。深入組織學習習近平總書記關于意識形態工作的重要論述及上級關于意識形態工作的文件精神，進一步提高對意識形態工作極端重要性的思想認識。二是完善制度建設。修訂完善公司《宣傳信息管理制度》《意識形態工作責任制實施辦法》，對意識形態陣地建設、突發輿情應對、新聞稿件審簽制度、涉外采訪等作出明確規定。三是壓緊責任鏈條。做(zuo)(zuo)好日常輿(yu)情(qing)信(xin)(xin)息搜集報送(song)工作，及(ji)時發現苗(miao)頭性(xing)(xing)信(xin)(xin)息，特別是對可(ke)能引發重(zhong)(zhong)大輿(yu)情(qing)的突發事件、熱點敏感(gan)問題，及(ji)時搜集掌握(wo)有關真實信(xin)(xin)息，做(zuo)(zuo)好應(ying)對處置準(zhun)備(bei)，增強(qiang)工作前瞻性(xing)(xing)和時效性(xing)(xing)，堅決防止輿(yu)情(qing)危機發生(sheng)；加(jia)強(qiang)對輿(yu)情(qing)管理(li)，層(ceng)層(ceng)傳(chuan)導壓(ya)力，著重(zhong)(zhong)加(jia)強(qiang)對網(wang)站、微信(xin)(xin)公(gong)眾(zhong)號(hao)和公(gong)共宣傳(chuan)媒介的管理(li)，規范信(xin)(xin)息傳(chuan)播秩序，按照(zhao)誰管理(li)、誰負(fu)責的原則落實意(yi)識(shi)形態安全工作。
（13）重(zhong)視程度不夠
整改情況：已完成。一是提高思想認識。深入組織學習習近平總書記關于意識形態工作的重要論述及上級關于意識形態工作的文件精神，把學習《習近平關于網絡強國論述摘編》和習近平總書記關于意識形態工作的重要論述納入黨委中心組理論學習計劃，2021年，公司黨委開展專題分析研判(pan)意識(shi)形態(tai)形勢2次，進一步提高對意識形態工作極端重要性的認識。二是加強制度規范。修訂完善公司《意識形態工作責任制實施辦法》。建立健全落實意識形態工作責任制的完整閉環。年初，把意識形態工作責任制列入全年黨建工作要點，制定《宣傳思想工作要點》；層層簽訂落實全面從嚴治黨責任書，壓緊壓實主體責任；結合落實全面從嚴治黨“兩(liang)個責任”檢查及支部黨建考評，對各支部落實意識形態工作責任制進行全面的督查，發現問題、解決問題、形成長效機制；年末，將意識形態工作責任制工作納入支部書記述職評議考核，納入黨員領導干部述責述廉內容，對履行意識形態工作責任作出全面客觀的評價。三是加強督促指導。加強對基層黨支部履行意識形態工作責任制的督促指導。結合全面從嚴治黨責任檢查和支部黨建考評，對各支部落實意識形態工作責任制進行督查，并針對存在的問題進行通報，督促整改。
（14）壓力傳導遞減
整改情況：已完成。一是全面對照檢查。調閱2018至2020年度公司黨委班子成員民主生活會對照檢查材料，對履行意識形態工作的不足之處和不規范表述進行整改。二是加大壓力傳導。修訂完善公司《意識形態工作責任制實施辦法》。明確黨委和各職能部門的職責，把意識形態工作責任制納入黨組織和黨員領導干部民主（組織）生活會的對照檢查內容，納入領導班子與領導干部年度述職述責與績效考核的內容，納入干部考核、評價、選拔任用的重要依據。
（15）陣地建(jian)設較為薄弱(ruo)
整(zheng)改情況：已完成。一是完善制度管理。修訂公司《宣傳信息管理制度》，對意識形態陣地建設，包括公司官網的信息發布和更新做出明確規定；對新聞稿件審簽制度進行完善，做到“先(xian)審查、后(hou)公開”和“一(yi)(yi)事一(yi)(yi)審”，規范完善信息發布審核流程，建立完善信息稿件審批制度和問責制度，切實加強黨委對意識形態工作的全面領導。二是加強宣傳學習。充分利用網站、微信公眾號和LED顯示(shi)屏和宣(xuan)(xuan)傳(chuan)看板等媒介，在(zai)車間班組增(zeng)設宣(xuan)(xuan)傳(chuan)看板等方式，加強公司(si)、一線車間、班組的(de)黨建陣地(di)建設，公司(si)內(nei)現有各(ge)類宣(xuan)(xuan)傳(chuan)欄看板21塊；“七(qi)一”期間，在公司大(da)廳設置18塊黨(dang)史學習教育(yu)宣傳展(zhan)架；2021年以來(lai)，在“新龍馬(ma)微(wei)講堂”公(gong)眾號平臺，共發(fa)布100余篇文章。進一步大力學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，宣傳貫徹黨和國家方針政策，旗幟鮮明講政治，堅決與不當言論、錯誤言論作斗爭，弘揚主旋律，激發正能量。組織意識形態相關工作人員和信息宣傳員培訓，增強業務水平。三是強化督查檢查。通過全面自查和重點督查相結合的方式，結合集團“1+X”專項(xiang)督查、“達(da)標創(chuang)星”活動、公司(si)黨建工(gong)作考評等，對各(ge)部(bu)門、各(ge)黨支部(bu)意識形(xing)態(tai)工(gong)作責任制的情況進行檢查(cha)，及時發(fa)現問(wen)題，整改問(wen)題，推動意識形(xing)態(tai)工(gong)作責任落(luo)地落(luo)實。
（二）落實群眾身邊不正之風和腐敗問題方面
6.關于(yu)監(jian)督執紀問(wen)責不夠(gou)有力(li)的(de)問(wen)題
（16）執行“三轉(zhuan)”不(bu)到位
整改情況：已完成。一是認真對照整改。1.經公司黨(dang)委討論研究并(bing)呈報集團紀(ji)檢組(zu)同意(yi)，總經理助理不再擔任(ren)紀(ji)委副書記職務(wu)。2.一(yi)是匯聚監督(du)合力。加強與相關部門的聯動，整合職(zhi)能監督(du)、審計監督(du)、財務監督(du)和職(zhi)代會監督(du)力量，建(jian)立(li)聯合會商、情(qing)況(kuang)通報(bao)(bao)、信息報(bao)(bao)送制(zhi)度，主動發現問(wen)題。二是落實(shi)“1+X”專項督(du)(du)查監(jian)督(du)(du)機(ji)制，持續加強(qiang)監(jian)督(du)(du)渠道整(zheng)合，將紀檢(jian)監(jian)察(cha)機(ji)關(guan)專責監(jian)督(du)(du)與部(bu)門職能監(jian)督(du)(du)貫通起來，充分借勢借力(li)、強(qiang)化資(zi)源整(zheng)合、做好統籌協調(diao)，推動形成更(geng)加科學(xue)高效的(de)(de)監(jian)督(du)(du)體系(xi)。三是(shi)充分發揮(hui)公(gong)司(si)紀委(wei)委(wei)員(yuan)、黨支部(bu)紀委(wei)委(wei)員(yuan)、特約監(jian)察(cha)員(yuan)的(de)(de)作用，進(jin)一步延伸監(jian)督(du)(du)探頭，有效破解(jie)監(jian)督(du)(du)效能層層遞(di)減的(de)(de)難(nan)題。3. 2021年1月起，在(zai)福(fu)汽集團的指導下(xia)，派任到位(wei)專職紀(ji)委副書記，紀(ji)檢隊(dui)伍(wu)基本建成，紀(ji)檢監察室升格為部級單(dan)位(wei)，2021年9月紀檢監察室增加一名專職人員。二是持續深化“三(san)轉”。公司紀委認真學習有關紀檢監(jian)察(cha)(cha)體制改革精神，充分認識新時代全面從嚴治黨新要(yao)求和監(jian)察(cha)(cha)體制改革新任(ren)務，轉(zhuan)職(zhi)能、轉(zhuan)方式、轉(zhuan)作風、落實(shi)“兩(liang)個責任”，聚(ju)焦監(jian)(jian)督職(zhi)責，發揮紀檢(jian)監(jian)(jian)察監(jian)(jian)督保障執行，促進完(wan)善發展的(de)作(zuo)用，推動公(gong)司高(gao)質量發展，達成經營目標(biao)。
（17）對同級監督力度不夠
整改情(qing)況：已完成。一是明確 “一把手”和領導(dao)班子的監(jian)督清單。組織紀委成員和紀檢(jian)監察室人員認真學習(xi)中共中央《關于加強對“一把手”和(he)(he)領(ling)導班子監督(du)的意見》和(he)(he)集(ji)團黨組《關于印發加強“一把手(shou)”和領導班子監督(du)任務分解表的通知》（閩汽黨〔2021〕65號），按照文(wen)件要求制定相應“一把手”和領導班子的監督(du)清(qing)單細則(ze)并嚴格落(luo)實。抓好“三重一大”事項。新龍馬公司(si)紀(ji)委參(can)加黨委會、重要經營辦公會等專(zhuan)題會議，對(dui)“三重一大(da)”等重大事項決策過程和執行情況進行全程監督。做好干部任用管理。加強用權規范，進一步規范選人用人、評優評先方面的決策程序和約束機制，樹牢按政策規定辦、按程序制度辦的意識。發揮紀委同級監督責任，做到重要文件提醒上會，重大事項提醒上會，重大部署提醒領導落實。定期開展談心談話工作。發現領導班子成員有苗頭性、傾向性問題的，及時進行提醒。二是推動“兩個責任”一體履行(xing)。公司紀委會同黨委召開專題會議，研究部署黨風廉政建設和反腐敗工作，將黨風廉政建設和反腐敗工作納入全年工作總體部署，緊盯黨委主體責任，推動黨委落實主體責任清單，紀委明確監督責任清單，做到不越位、不缺位、不錯位。三是開展黨風廉政教育。以領導干部為重點，強化黨性教育、思想教育、紀法教育，通過警示宣傳，中心組宣講、專題學習會、OA等多(duo)種途徑定期開展(zhan)反腐倡廉宣傳教育，在思想(xiang)(xiang)上樹立從嚴治黨的(de)觀念，增強教育實(shi)效性，讓領導(dao)干部知敬畏、存戒懼、守底線，習慣(guan)在受(shou)監督和(he)約(yue)束的(de)環境中工(gong)作(zuo)生活，筑牢拒腐防變的(de)思想(xiang)(xiang)道德防線。
（18）問題(ti)線(xian)索處置不(bu)規范
整改情況：已完成。一是開展業務培訓。認真學習《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》《福建省國資系統監督檢查審查調查工作模擬案卷》，對問題線索流程及相應處置文書，按規范流程處置問題線索。強化規范操作，強化實戰能力，強化紀法貫通意識，不斷提升處置問題線索的本領。二是開展全面排查。對2020年10月(yue)1日(ri)（公司紀(ji)檢監(jian)察室正(zheng)式成(cheng)立）之(zhi)前開展(zhan)的問題線索處置進行全面排查梳理(li)，提煉總(zong)結經驗，規范案件(jian)辦理(li)流程。
（19）案(an)件辦理不規范
整改情況：已完成。一是規范內部流程。2021年公司紀委規范了收文、發文的流程，制定紀委、紀檢監察室例會規定，《新龍馬汽車紀檢監察干部請假及外出報告規定》、《新龍馬汽車紀檢監察干部學習制度》等，推動紀檢工作規范化、制度化。二是規范會務制度。按要求做好紀委會、部務會等各項會議的會議記錄，嚴格執行審批流程，形成規范會議紀要。三是加強業務培訓。通過以老帶新，跟班帶訓等方式，學政策、學法規、學技能、學案例等方式，不斷提高業務水平。
（20）開展談話(hua)不規(gui)范(fan)
整改情況：已完成。一是組織學習制度。紀檢監察室專題組織學習《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》《福建省國資系統監督檢查審查調查工作模擬案卷》《福建省紀檢監察機關“走讀式”談話安全工作標準化流程》，嚴格按照談話流程開展談話。二是抓好談話安全工作。嚴格規范工作程序，始終按照權限、規則、程序開展工作，嚴格談話安全管理，依規依紀依法行使職權，落實各項安全制度要求，確保萬無一失。三是全面排查總結。對2020年10月1日（公司紀檢監察室正式成立）之前開展的誡勉談話進行全面排查梳理、提煉總結，嚴格按照談話流程要求開展談話。四是規劃建設談話室。談話室建設已列入2022年度(du)預算(suan)中，目前已完成談(tan)話室的選址和規劃工作，預計2022年(nian)上半年(nian)完成(cheng)自建談話室的(de)目標。
7.關(guan)于違反中央八項規定精神問題仍(reng)時(shi)有(you)發生的問題
（21）違規(gui)報銷應由個人承擔的費用
整改情況：已完成。一是退回違規款項。已退回違規報銷的租房、水電物業寬帶等補貼共計33.94萬元。二是加強廉潔教育。紀委定期組織部級以上主管人員的廉潔教育專題學習會，學習中央八項規定精神，加強對典型案件《福建省國資系統違紀違法案件警示錄》《福建省國資委紀檢監察組關于三起違反中央八項規定精神典型問題通報》等材料的學習。三是完善建章立制。對照上級文件制度精神，修訂完善《職工宿舍管理辦法》和《公務接待管理辦法》，建立長效機制，扎緊制度籠子，強化制度約束。四是嚴肅處理。時任新龍馬汽車總經理違規報銷應由個人承擔的費用，對其作出黨內警告處分，扣除2021年年終績效5%。其他經營班子成員根據干部管理權限，由股東方做出處理。
（22）個(ge)別干部存(cun)在超標接待
整(zheng)改情況：已完成。一是退回款項。追回超標接待和酒水的費用2261元，同時舉一反(fan)三，對2018年6月以來的業務接待開展自查，杜絕違規接待。二是完善機制。參照省國資委、福汽集團業務接待相關規定已修訂完善公司《公務、商務接待管理辦法》和OA管理系統。同時(shi)，嚴格接待審批控制，堅決杜絕“破窗效應”，形成長效機制。三是嚴肅處理。時任新龍馬汽車綜合管理部負責人超標業務接待，還涉及到未及時組織修訂《職工宿舍管理辦法》等問題，對其作出黨內警告處分，扣除2021年(nian)年(nian)終績效5%。
（23）違規(gui)發放(fang)經(jing)營班(ban)子(zi)績(ji)效工(gong)資
整改情況：基本完成。一是追回違規發放績效。追回5名時(shi)任經(jing)營班子成員2020年發放的(de)季(ji)度績(ji)效和年終績(ji)效工資(zi)合計228496.9元，其(qi)中4人已(yi)陸續退款中，還(huan)有1名(ming)已離職人員(yuan)，已通知本人繳款（金額(e)37356.7元）；二是完善制度。修訂《季度績效考核及獎金發放辦法》，明確經營班子的績效工資由董事會確定。三是嚴肅處理。時任人力資源部部長楊建輝負直接責任，其已于2021年(nian)7月31日離職。時(shi)任新龍馬汽車(che)經營(ying)班子成(cheng)員(yuan)，根據干部管(guan)理(li)權限，由(you)股東方(fang)做出處(chu)理(li)。
（24）以(yi)領導簽批替代(dai)制(zhi)(zhi)度、以(yi)會(hui)議替代(dai)制(zhi)(zhi)度發(fa)放員工薪酬
整改情況：已完成。一是認真整改。在2020年(nian)底制定(ding)《銷(xiao)售人員績(ji)效工資作(zuo)業管理辦法》，約定分配對象(xiang)、發(fa)(fa)放標準及考核、發(fa)(fa)放流程(cheng)。自(zi)2021年1月1日起，銷售績效工資發放作業已依照制度規定辦理。二是建章立制。結合公司的實際運營需要，參照上級單位人才管理規定，完善相關制度，制定《引進特殊人才作業辦法》，明確引進特殊人才標準及薪資福利發放規則。
（25）違規(gui)發放員工福利
整改情況：已完成。一是認真核實。經核查，因辦公電腦配備數量需求大，一次性投入資金較高，公司資金緊張，按照公司制定的《自購筆記本電腦補貼管理辦法》，實行員工個人自購電腦滿足工作需要，公司與員工個人簽定協議，公司按每臺電腦限額3360元分4年每月給予70元返還(huan)，滿4年后所有權歸屬員工個人。二是認真整改。1.停止實(shi)施員(yuan)工(gong)個人(ren)電腦(nao)自購政策，修訂相關管理辦法，廢除(chu)《自購筆(bi)記本電腦(nao)補貼管理辦法》，2021年11月起(qi)不再發放個人電腦自購(gou)補貼。2.已領取補(bu)貼(tie)的(de)(de)，部級以上干部全額退回(hui)，基層人(ren)員(yuan)經(jing)核實(shi)電(dian)(dian)腦確(que)用(yong)于工作的(de)(de)，不退還補(bu)貼(tie)，電(dian)(dian)腦歸屬(shu)公(gong)司所有(you)；退回(hui)領取補(bu)貼(tie)的(de)(de)人(ren)員(yuan)，個人(ren)購買(mai)的(de)(de)電(dian)(dian)腦仍歸屬(shu)個人(ren)，工作所需電(dian)(dian)腦由公(gong)司統(tong)一采購到位(wei)后按(an)規(gui)定(ding)分配使用(yong)并(bing)繳回(hui)補(bu)貼(tie)款項。
（26）加班(ban)費把控(kong)不嚴
整改情(qing)況：已完成。一是認真核查。經核實，2021年(nian)生產單位(wei)主要因產量增(zeng)加、新(xin)車型試裝、因零(ling)件缺(que)件補裝、成車改裝、人員缺(que)編約60人(ren)等因素導致加(jia)班(ban)增多(duo)，2021年(nian)上半年(nian)比2020年全年增加25%。二是認真整改。1.優化供(gong)應(ying)鏈，加強與重(zhong)要(yao)零部件供(gong)應(ying)商(shang)的戰略合作(zuo)，避免(mian)出現待料補裝。2.提高銷售訂(ding)單的精準度，確(que)保生產計劃合理(li)性，減少(shao)成車改裝量。3.加快開展生產藍領招聘工作，加強與閩西職業技術學院的辦學合作，穩定人力來源。三是加強管控。修訂《考勤、差假、加班管理辦法》，加強加班管控，嚴格管理審批，合理安排工作，提升工作效率。
8.關于采購(gou)管理缺乏規范(fan)的制度(du)體系的問題
（27）供(gong)應商導入切換隨意
整改情況：已完成。一是認真核查。經核實，采購部分別于2012年4月建廠(chang)導入內(nei)飾件供應(ying)商常州億來，2018年導入切換江蘇源力，2020年導入切換常州福萊美。常州億來、江蘇源力、常州福萊美三家公司老板系親屬關系，因家族利益整合、分崩導致新龍馬業務轉移，業務移轉前后三家公司與新龍馬對接的均為常州福萊美負責人龔江偉。三家公司變更時有正式來函說明申請，新龍馬做了工廠實地考察，但未對法人征信信息進行評估，存在制度漏洞。二是認真整改。提升采購作業辦法嚴謹性，切換廠商時充分評估，持續完善規章制度及作業辦法，修訂完善《供應商信息變更作業辦法》《新廠商導入作業辦法》，明確廠商信息變更與新廠商導入界限，充分評估供應商法人征信。三是嚴肅處理。采購部內外裝采購組專員李鋮熙負有領導責任，其已于2021年11月5日離職。采購(gou)部內外裝采購(gou)組經(jing)辦人(ren)員，在供(gong)應商切換時(shi)未對供(gong)應商法人(ren)征(zheng)信信息進行充(chong)分評估，對其進行提醒談話(hua)。
（28）未立項先(xian)招標
整改情況：已完成。一是認真核查。經核實，新龍馬汽車于2020年(nian)12月(yue)25日將L2 A00項目(mu)立項書(shu)面呈報集團，于(yu)2021年2月經集團辦(ban)公(gong)會通(tong)過，最終未獲董事會批(pi)準通(tong)過。根據項目大(da)日程(cheng)計劃，技(ji)術四(si)部(bu)于2020年12月29日呈報經總經理核準(zhun)《L2 A00車型設(she)計外包及評標方(fang)法(fa)申請報告》，采購部于2021年1月4日開展車型設計招標工作。該車型設計招標項目僅完成招標工作，未開展其它實際工作，沒有發生費用。二是完善規章制度。修訂完善《副料設備采購控制程序》，對采購項目進行明確區分，費用類、非投資類、專案特殊采購等可依需求報告開展招標；其余采購項目均需要立項報告，若需董事會審批項目，必須由董事會核準。
（29）把本(ben)應合并招標(biao)的項目進行(xing)拆(chai)分招標(biao)
整改情況：已完成。一是認真核查。經核實，2019年12月(yue)4日L1車型(xing)國六標定(ding)發估(gu)，2020年(nian)1月(yue)20日(ri)N50車型國六標定發估，2020年5月13日N60車型國六標定發估。三個車型發動機技術要求相近，但未統籌規劃統一招標。二是提高規劃能力。依《產品規劃作業辦法》系統規劃車型平臺開發計劃。結合公司制定LRPP規劃，推動技術方案共用化，各車型零部件及標定盡可能沿用或在基礎車型上做變更，減少相應人力及開發費用投入，同時推動相似零部件及標定多個車型合并招標。三是提升創新能力。依公司制定十四五規劃，做好提前規劃布局工作，整合平臺資源，推動展開相關前瞻式樣、新技術研究，提升專業技能。四是嚴肅處理。新龍馬汽車技術一部負責人，對相近三個車型的發動機標定未統籌規劃，分別進行招標，造成開發費用的浪費，對其進行提醒談話。
（30）中標后通過設計變(bian)更追加費(fei)用(yong)
整改情況：已完成。一是認真核查。經核實，1.針對“V65 EV電(dian)池總成模具開發(fa)從207.5萬(wan)元(yuan)增加至266萬(wan)元”問題(ti)。新龍(long)馬V65 EV車型電池總成模具開發通(tong)過招標程(cheng)序確(que)定與深圳比(bi)克合作后，在(zai)仿(fang)真分析時發現原技術方案充放電溫升不滿(man)足車輛(liang)實際工況使用需(xu)求(qiu)，要求(qiu)深圳比(bi)克更改設(she)計(ji)方案并重新報價，2018年6月(yue)19日，技術部上呈“V65車型(xing)動力電池總(zong)成(cheng)零件模具費（含強檢(jian)費用(yong)(yong)）議價(jia)及費用(yong)(yong)支付方式(shi)申請(qing)報告”獲批。在開發過(guo)程(cheng)中(zhong)發生設計變更時，未(wei)重新(xin)進行競標及議價，存在供應商競爭不充(chong)分的漏洞(dong)。2.針對“上海沿鋒EX80年仕款設計(ji)外包(bao)設計(ji)從23萬(wan)元增(zeng)加至29萬(wan)元”問題：2020年1月13日上(shang)海(hai)沿(yan)鋒來(lai)函說明因計(ji)價(jia)工(gong)時調(diao)整(zheng)需對(dui)造型(xing)設計(ji)進行報(bao)價(jia)調(diao)整(zheng)，造型(xing)設計(ji)報(bao)價(jia)由(you)含(han)稅252958.4元調整為含稅(shui)290000元。此(ci)僅為廠商(shang)訴(su)求(qiu)，采購部未采納，仍維持原報價執行。3.針對(dui)“上海沿鋒EX80年仕款(kuan)設計從(cong)79.89萬元增加至99.91萬元”問題(ti)：2020年3月24日簽訂(ding)本案(an)合同，金額(e)為含稅798900.8元，外造型(xing)設(she)計完成并進(jin)入工(gong)程設(she)計后，因項目整體有調整，需重(zhong)新進(jin)行前保(bao)、格柵配合(he)造型(xing)的(de)設(she)計。2020年8月30日技術四(si)部上呈《EX80年仕款項目設(she)計變更說明(ming)及申(shen)支報告(gao)》獲批，為保證開發進度(du)，建議(yi)由原設(she)計公司進行重(zhong)新設(she)計。采購部于2020年(nian)9月15日進行外包直(zhi)接定(ding)點(dian)由上海(hai)沿鋒以(yi)20.02萬元承制變更，該(gai)案(an)金額由79.89萬元增加(jia)至99.91萬元。二是認真整改。1.加(jia)強項目(mu)立項科學性(xing)。加(jia)強技術方(fang)案(an)前期(qi)論證(zheng)，科學、嚴謹、準(zhun)確提出新(xin)項目(mu)技術方(fang)案(an)，避免在項目(mu)執行過程中產生變更，造成相(xiang)關費(fei)用(yong)增(zeng)加(jia)。2.完善(shan)規章制度，修訂完善(shan)《非(fei)招標類采購作業辦法》，規范因設計變更引起的(de)模具費(fei)(fei)(fei)、開發費(fei)(fei)(fei)、設計費(fei)(fei)(fei)等費(fei)(fei)(fei)用增加原費(fei)(fei)(fei)用的(de)10%或超過(guo)20萬元，需重新提報外包決議是否同意設計變更或重新招標。三是嚴肅處理。新龍馬汽車技術四部商品企劃組主管存在技術方案前期論證不充分、不嚴謹的問題，對其進行提醒談話。時任新龍馬汽車采購部輔料采購組副經理對采購成本控制不嚴格，其于2020年10月離職。
（31）存在以分項報價金額代替總(zong)包金額和大合(he)同中隱藏其他合(he)同以規避招標
整改情況：已完成。一是認真核查。經核實，2019年(nian)4月(yue)28日技術三部(bu)(bu)上呈車型(xing)耐久(jiu)試(shi)(shi)驗(yan)(yan)申(shen)請報告時，對(dui)三個試(shi)(shi)驗(yan)(yan)場(chang)(chang)所北(bei)京交(jiao)通部(bu)(bu)試(shi)(shi)驗(yan)(yan)場(chang)(chang)（由(you)北(bei)京中(zhong)公(gong)高遠運營）、鹽城試(shi)(shi)驗(yan)(yan)場(chang)(chang)、襄陽東(dong)風(feng)試(shi)(shi)驗(yan)(yan)場(chang)(chang)總費用(yong)(yong)(yong)(yong)進行(xing)比(bi)價，北(bei)京交(jiao)通部(bu)(bu)試(shi)(shi)驗(yan)(yan)場(chang)(chang)費用(yong)(yong)(yong)(yong)最低，確定委托北(bei)京交(jiao)通部(bu)(bu)試(shi)(shi)驗(yan)(yan)場(chang)(chang)為我司車型(xing)耐久(jiu)試(shi)(shi)驗(yan)(yan)服(fu)務商(shang)。實(shi)際最終與北(bei)京中(zhong)公(gong)高遠簽訂的合同(tong)只針對(dui)場(chang)(chang)地費用(yong)(yong)(yong)(yong)不(bu)包含勞務費用(yong)(yong)(yong)(yong)，勞務費用(yong)(yong)(yong)(yong)未進行(xing)充分比(bi)價，直(zhi)接延用(yong)(yong)(yong)(yong)原勞務費用(yong)(yong)(yong)(yong)的廠商(shang)北(bei)京匯泰凱(kai)豐（合同(tong)期為2019年6月(yue)25日-2022年6月25日，選擇廠商北京匯泰凱豐未有呈批報告）。二是認真整改。組(zu)織技(ji)術部相關人(ren)員(yuan)認真(zhen)(zhen)學習(xi)《委托試驗合同簽訂流程》，嚴格按照規范流程進行招標(biao)、簽訂合同，認真(zhen)(zhen)開展(zhan)進行場(chang)地(di)費用、勞務(wu)費用尋源比價招標(biao)工(gong)作。三是嚴肅處理。新龍馬汽車技術三部部門負責人、組級主管在選擇試驗駕駛員勞務供應商時，存在把關不嚴的問題，對兩人進行誡勉談話，并扣除2021年度(du)績效(xiao)獎金3%。新龍馬汽(qi)車技術三(san)部測試組經辦(ban)選擇試驗駕駛員勞務供應商時，未按公司(si)制度要求進行(xing)比價且未履行(xing)公司(si)簽(qian)批手續，對其進行(xing)誡勉談話，并扣(kou)除2021年(nian)度績(ji)效獎金3%。
（32）以經銷商(shang)指定的名義導入不合格供應商(shang)
整改情況：已完成。一是認真核查。經核查，1.針對“中(zhong)(zhong)大、中(zhong)(zhong)青合作”問題(ti)。2020年8月31日，新龍馬汽(qi)車與福(fu)建中大、中青簽訂銷售合作協(xie)議，經銷商中大指定使用中青后橋，2020年9月專(zhuan)案導入福(fu)建中(zhong)青(qing)(qing)。因(yin)當時(shi)電動后橋(qiao)供(gong)應(ying)商(shang)存在(zai)異常較多（品質、交貨、商(shang)務、售后、技術等方面），同類(lei)電動車后橋(qiao)實際供(gong)應(ying)商(shang)可用(yong)資源少，福(fu)建中(zhong)青(qing)(qing)與我司合(he)作車型(xing)所用(yong)的后橋(qiao)有(you)一定的配(pei)套實績（該后橋(qiao)為福(fu)建中(zhong)青(qing)(qing)委托銀巢(chao)車橋(qiao)生產，該車橋(qiao)配(pei)套實績主(zhu)要有(you)：奇瑞開瑞/海(hai)豚、南(nan)京金(jin)龍(long)、中(zhong)(zhong)通客車等），同(tong)時福建(jian)中(zhong)(zhong)青(qing)提出將(jiang)規劃在龍(long)巖周邊生(sheng)產(chan)配套，故(gu)在發估時將(jiang)福建(jian)中(zhong)(zhong)青(qing)納入(ru)廠商(shang)之一。存在以專案導入(ru)不(bu)合格供(gong)應商(shang)并擴大其承制其他項目的風險。2.針對(dui)“V65 EV電池(chi)包模具采購項目(mu)”問題。新龍馬(ma)V65 EV車(che)型電池總成模具開(kai)發(fa)通過招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)規范程序確定(ding)與深(shen)(shen)圳(zhen)比克(ke)合作后(hou)(hou)，在進(jin)行仿真(zhen)分析后(hou)(hou)，發(fa)現充放電溫(wen)升不滿(man)足使用(yong)需求，要求深(shen)(shen)圳(zhen)比克(ke)更(geng)(geng)改(gai)(gai)設計(ji)方(fang)案并重(zhong)新(xin)報價(jia)。在開(kai)發(fa)過程中發(fa)生設計(ji)變(bian)更(geng)(geng)時(shi)，考慮深(shen)(shen)圳(zhen)比克(ke)已進(jin)行本案的合作，在時(shi)間(jian)和技(ji)術上(shang)更(geng)(geng)符合項目要求，直接(jie)由(you)深(shen)(shen)圳(zhen)比克(ke)議價(jia)承接(jie)，沒有重(zhong)新(xin)進(jin)行招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)，且存在先(xian)執行再(zai)議價(jia)的情況；新(xin)龍馬因相當一段(duan)時(shi)間(jian)內生產經營(ying)停滯，為(wei)了節省(sheng)費(fei)用(yong)，供(gong)應(ying)商導入從(cong)原來的評(ping)鑒導入后(hou)(hou)納入招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)范圍，更(geng)(geng)改(gai)(gai)為(wei)招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)入圍后(hou)(hou)再(zai)評(ping)鑒導入，深(shen)(shen)圳(zhen)比克(ke)即是先(xian)招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)入圍后(hou)(hou)再(zai)進(jin)行評(ping)鑒導入的供(gong)應(ying)商。3.針(zhen)對“2021年品牌活動”的(de)問題(ti)。（1）因人員(yuan)合(he)同(tong)意(yi)識不(bu)強，對(dui)合(he)同(tong)附件(jian)審核不(bu)夠細致(zhi)，導致(zhi)合(he)同(tong)總(zong)(zong)(zong)金額(e)與附件(jian)清單總(zong)(zong)(zong)額(e)（大于合(he)同(tong)總(zong)(zong)(zong)金額(e)）不(bu)一致(zhi)，雖該活動(dong)完成(cheng)后(hou)依(yi)合(he)同(tong)總(zong)(zong)(zong)金額(e)進行(xing)付款，未對(dui)公司造(zao)成(cheng)損失(shi)，但存(cun)在合(he)同(tong)糾(jiu)紛的隱患(huan)；（2）本案(an)在(zai)掛網公(gong)示時(shi)(shi)采用(yong)價格(ge)標(biao)決標(biao)方法(fa)，但(dan)在(zai)正式發估時(shi)(shi)采用(yong)綜合評標(biao)方法(fa)，存在(zai)前后不(bu)一致、隨意變更評標(biao)方法(fa)的(de)情況；（3）評標人員對評分(fen)(fen)規則嚴肅性認(ren)識不(bu)到位，客(ke)觀分(fen)(fen)數打分(fen)(fen)不(bu)嚴謹；（4）該項目公示(shi)時對資(zi)質要求有(you)汽車(che)行(xing)業主機廠相關(guan)(guan)公關(guan)(guan)傳播(bo)、品牌活(huo)動舉辦經驗和與車(che)企有(you)年度公關(guan)(guan)合作等內(nei)容，需提(ti)供相關(guan)(guan)素材或合作證(zheng)明合同，其中報名廠商福建省(sheng)廣播(bo)影視集(ji)團僅提(ti)供活(huo)動策劃合同及(ji)營業執照。基于福建省(sheng)廣播(bo)影視集(ji)團在福建省(sheng)內(nei)傳媒業的知名度和擁有(you)的傳播(bo)資(zi)源，且與福汽集(ji)團有(you)戰略合作關(guan)(guan)系，經采購部(bu)、國內(nei)銷售部(bu)、審計室(shi)等部(bu)門負責(ze)人(ren)和承辦人(ren)共7人集體討論研究、綜合評估后，認為福建省廣播影視集團基本符合我司品牌活動要求，將其納入招標范圍。二是認真整改。1.修訂完善《新(xin)廠(chang)商導入作業(ye)辦法》，明確合作類專(zhuan)案供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)商的定(ding)義、合作范圍，若專(zhuan)案供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)商需參與其他項目(mu)，必須通過新(xin)廠(chang)商導入流程，成為正式供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)商，杜絕因合作專(zhuan)案導致不(bu)合格供(gong)(gong)(gong)應(ying)(ying)商的導入。2.修訂完(wan)善(shan)《非招標類采購作業辦法》，規范設(she)計變更(geng)作業管(guan)理辦法，規定因設(she)計變更(geng)引起的模(mo)具費、開(kai)發費等(deng)費用(yong)增加(jia)原費用(yong)的10%或超(chao)過20萬，則(ze)需(xu)重新提報外包會決(jue)議是否(fou)同意(yi)設(she)計變更(geng)或重新招(zhao)標(biao)。3.加(jia)強業(ye)務人員工(gong)(gong)作(zuo)管理(li)，強調(diao)工(gong)(gong)作(zuo)要求，落(luo)實工(gong)(gong)作(zuo)責任，嚴(yan)格(ge)審核(he)主合同(tong)與(yu)合同(tong)附件一(yi)致性，避免合同(tong)糾(jiu)紛；4.修訂完(wan)善《自主招標(biao)作業辦(ban)法(fa)(fa)》，要求(qiu)需(xu)(xu)求(qiu)報(bao)(bao)告中必(bi)須明(ming)確評(ping)標(biao)方法(fa)(fa)，若招標(biao)過(guo)程(cheng)(cheng)中出(chu)現(xian)評(ping)標(biao)方法(fa)(fa)變更(geng)，則需(xu)(xu)重新上(shang)呈(cheng)需(xu)(xu)求(qiu)報(bao)(bao)告并說明(ming)變更(geng)原(yuan)因(yin)，采購重新招標(biao)；明(ming)確在綜合評(ping)標(biao)辦(ban)法(fa)(fa)中，客觀評(ping)分項由專家組討論一致意見后(hou)，統一評(ping)分；明(ming)確在確定(ding)入圍廠商過(guo)程(cheng)(cheng)中，如遇特殊廠商，需(xu)(xu)經總經理核準后(hou)納(na)入招標(biao)范圍。5.修訂完善《汽車零部件采購控制程序》作業辦法，明確新廠商評鑒合格導入后，再行發出《競價結果通知書》，規范供應商導入與招標采購的程序。三是嚴肅處理。新龍馬汽車采購部動力底盤采購組副經理在供應商導入時把關不嚴謹，對其進行提醒談話。新龍馬汽車國內銷售部市場營銷組經理在2021年品牌活動評標過程中，打分不認真、不嚴謹，對其進行提醒談話。新龍馬汽車審計室經辦人員，在2021年品牌活動監標過程中不認真，未發現評(ping)分(fen)問題，對(dui)其進行提(ti)醒談話(hua)。新龍(long)馬汽車采(cai)購(gou)部副料設(she)備采(cai)購(gou)組經辦人(ren)員，對(dui)采(cai)購(gou)合同審(shen)核不嚴(yan)，造成采(cai)購(gou)合同金額與合同清單不一致，對(dui)其進行提(ti)醒談話(hua)。
9.關(guan)于合(he)同管理(li)存在重大(da)漏洞的問題
（33）合同(tong)管理存在重(zhong)大漏洞
整改情況：已完成。一是認真核查。經核實，現行《汽車零部件采購控制程序》規定零部件訂購于正式量產前簽訂合同，導致存在零部件開發階段合同條文無法覆蓋；《合同管理辦法》規定了“倒簽合同”的相關流程，存在合同管理制度和流程不規范以及法律和管理風險。二是認真整改。1.組織相關(guan)人員學習《民法典(dian)》相(xiang)關內容，進行合同管理業(ye)務(wu)培訓。2.規(gui)范采(cai)購(gou)(gou)及合(he)同管理制度。修訂完善(shan)《合(he)同管理辦法》《汽車零(ling)部件采(cai)購(gou)(gou)控制程(cheng)序》，規(gui)范采(cai)購(gou)(gou)和合(he)同簽訂流程(cheng)；3.加強內部管理。制定內部合同簽訂時效管控表，定時核查，避免疏漏。三是嚴肅處理。新龍馬汽車采購部存在倒簽合同問題，新龍馬紀委對采購部下發風險提醒函，對新龍馬汽車采購部負責人進行提醒談話。
10.關于大額資金調撥不規范(fan)的(de)問(wen)題
（34）資(zi)金存在挪(nuo)用風險
整改情況：已完成。一是認真核查。經核實，2018年(nian)6月國能國研重組失敗退出后，公(gong)司生產經(jing)(jing)營基本(ben)停滯，資(zi)金(jin)(jin)枯竭，供應商(shang)追債訴訟案(an)件多，賬戶基本(ben)被凍(dong)。為保留(liu)有限的(de)資(zi)金(jin)(jin)用于企業日常開支，經(jing)(jing)書(shu)面報告請示股東(dong)同意(yi)，并(bing)經(jing)(jing)公(gong)司黨委會、經(jing)(jing)營決(jue)策會集體研究決(jue)策同意(yi)和(he)內部(bu)流程審批，公(gong)司與(yu)股東(dong)方龍(long)巖市龍(long)馬(ma)汽車工業有限公(gong)司簽訂(ding)了(le)《資(zi)金(jin)(jin)代管(guan)協議》，委托其代管(guan)資(zi)金(jin)(jin)，協議約定不得挪用。龍馬工業2020年12月30日向投資集團支付了4900萬元(yuan)（其中3830萬元為新龍馬代管資金），于2021年1月5日4900萬元轉回龍馬工業賬(zhang)戶。二是認真整改。2021年8月，公(gong)司(si)(si)解(jie)除(chu)了(le)資(zi)金代管(guan)(guan)(guan)協議，資(zi)金全額收回，結束了(le)特(te)殊時期(qi)的(de)特(te)殊做法(fa)。為杜(du)絕代管(guan)(guan)(guan)資(zi)金風(feng)險，公(gong)司(si)(si)修訂了(le)《資(zi)金賬戶(hu)管(guan)(guan)(guan)理(li)辦法(fa)》，增加代管(guan)(guan)(guan)資(zi)金賬戶(hu)管(guan)(guan)(guan)理(li)內容，明確受托方(fang)需提供獨立的(de)資(zi)金賬戶(hu)用(yong)于(yu)代管(guan)(guan)(guan)資(zi)金，并(bing)由公(gong)司(si)(si)和受托方(fang)共同管(guan)(guan)(guan)理(li)。
（35）資(zi)金調(diao)撥未經“三重一大”審批(pi)
整改情況：已完成。一是認真核查。經核實，為保護公司特殊時期的資金安全，公司與股東方龍巖市龍馬汽車工業有限公司簽訂《資金代管協議》，委托其代管資金。經公司經營層審批同意于2018年(nian)9月(yue)13-17日分三次將3000萬元資金轉到龍馬工業代管理資金賬戶，但未經黨委會集體研究決策。二是認真整改。加強制度建設，修訂《“三重(zhong)一大”決策管理辦法》，明確(que)“三重一大”決策(ce)事(shi)項、決策(ce)流(liu)程(cheng)、責任追究，把大額委托代管資(zi)金的調撥納(na)入“三重一大”決(jue)策機制進行研究決(jue)定。
11.關(guan)于重(zhong)大問題(ti)(ti)未如實上報董事(shi)會(hui)決(jue)策的(de)問題(ti)(ti)
（36）重大問題未如實(shi)上報董事會決策
整改情況：已完成。一是認真核查。經核實，新龍馬在2020年4月(yue)30日第一次(ci)提交福汽集(ji)團的(de)平安租賃3.96億(yi)元貸款降息1000萬元的(de)報告(gao)中，未說(shuo)明平安租(zu)賃追加降息條件，要(yao)求(qiu)新龍馬購買300萬元(yuan)法(fa)律費用責任險和(he)調整還款(kuan)周期，實際(ji)降(jiang)息(xi)520萬元的情(qing)況。2020年8月14日因二次降息在向集團的報告中才進行了說明。二是認真整改。組織學習貫徹《中國共產黨重大事項請示報告條例》，今后呈報上級組織文件材料嚴格按照公文遞交程序，內容必須全面、具體，不得遺漏信息，落實業務部門主管對送呈文件的把關審核責任。三是嚴肅處理。時任財務總監楊永淮負責該融資項目，負主要責任，已于2020年12月(yue)31日離(li)職。新龍馬汽車財務部負責人，未及時糾(jiu)正提醒重大事(shi)項要上(shang)報股東決策，對其進行誡勉談話，并扣除2021年度績效獎金3%。新龍馬汽(qi)車綜(zong)合(he)管理部負責人，未(wei)有(you)效規范落實公司(si)公文上呈(cheng)流程，對其(qi)進行(xing)提醒談話(hua)。
（三）落實基(ji)層黨(dang)組(zu)織領導(dao)班子(zi)和干部隊伍建(jian)設方(fang)面
12.關于黨(dang)管干部方面落實不(bu)到(dao)位的問(wen)題
（37）堅持黨管干部原(yuan)則不夠到位
整改情況：已完成。一是認真整改。認真學習貫徹《黨政領導干部選拔任用工作條例》及福汽集團《干部管理辦法（試行）》等文件精神，修訂完善《招聘及人員任用管理辦法》《員工晉升作業管理辦法》，體現黨管干部原則，規范干部選拔任用及晉升程序，納入“三重一大”事項，經黨委會研究決定，同時將黨委會研究討論做經營層決策的前置程序；明確黨群部、人資部、紀檢監察室負責人必須有黨員身份。二是人員調整。時任人力資源部部長已于2021年7月31日離職，資源(yuan)信息部（原人力資源(yuan)部）部長2021年6月1日起由(you)謝光標同志兼任，現專職(zhi)資(zi)源信息部部長人員已招聘。
（38）貫徹執行不夠到位
整改情況：已完成。一是認真整改。認真學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》及福汽集團《干部管理辦法（試行）》精神，制定《新龍馬干部選拔、任用管理辦法（試行）》，對干部選拔任用的原則程序等作明確規定。二是人員處理。針對破格提拔的三名干部（廖偉嘉、黃盛雄、嚴守輝）退回原職務，結合個人能力特點、考績考評和公司經營規劃，統籌工作安排。
13.關(guan)于(yu)干部選拔任用工作不夠規范的問(wen)題
（39）選拔任用程序(xu)不完整
整改情況：已完成。一是提高認識。認真學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》及福汽集團《干部管理辦法（試行）》精神，制定《新龍馬干部選拔、任用管理辦法（試行）》，規范干部選拔時制定詳細的動議方案，增加民主測評、民主推薦環節，在考察報告中增加民主測評和民主推薦情況，增加任前公示、任前談話、任前廉政對照檢查的流程。二是開展自查。資源信息部深刻自查剖析，認真對照檢視，對2018年(nian)6月以來晉(jin)升的8名部(bu)級干部(bu)材料開展全面檢查工作，對干部(bu)選拔任用程序不(bu)規范(fan)、干部(bu)檔案管理不(bu)夠規范(fan)等問題，及時(shi)補缺補漏，同時(shi)建立長(chang)效機制(zhi)，完善《新龍馬(ma)干部(bu)選拔、任用管理辦法（試行）》制(zhi)度，嚴格落實，杜絕出現類(lei)似(si)問題。
（40）考(kao)察程(cheng)序不規范
整(zheng)改情況：已完成。認真(zhen)學(xue)習《黨(dang)政領導干部選拔(ba)任用(yong)工作條例》及(ji)福汽集團《干部管理(li)辦法（試行）》精神，制定(ding)《新(xin)龍馬干部選拔(ba)、任用(yong)管理(li)辦法（試行）》，明確(que)(que)確(que)(que)定(ding)考察對象須經(jing)黨(dang)委會研究討論，規范考察程序(xu)、明確(que)(que)考察材料要求、執行黨(dang)風廉(lian)政意見“雙簽字”制度、干部選拔(ba)任用(yong)征求(qiu)紀(ji)檢部門意見等工作要求(qiu)。
（41）討論決定(ding)干部不(bu)規范
整改情況：已完成。一是加強學習。深入學習《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》等有關規定，遵循討論決定干部任免的討論規則。二是立行立改。強化業務學習，進一步規范黨委會議記錄，完整、詳細地記錄會議決定的事項、過程、參與人及其意見、表決情況、最后結論及形成的決議，全面、客觀、真實地反映會議討論發言情況，特別是不同意見的情況。三是建章立制。修訂完善《黨委議事規則》，明確班子成員要充分研究討論，逐一發言表態，主要負責人最后發表結論性意見，會議紀要記錄完整。
（42）干部選拔任用材料歸檔不規范
整改情況：已完成。一是提高認識。認真學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《干部人事檔案工作條例》《干部人事檔案材料收集歸檔規定》（中組發〔2009〕12號）及福汽集團《干部管理辦法（試行）》精神，制定《新龍馬干部選拔、任用管理辦法（試行）》，規范干部選拔任用材料及其檔案管理，并與干部人事檔案分別存放。二是立行立改。補充完善中層及以上干部選拔任用紀實表、干部任免審批表。
14.關于(yu)執行干部管理有關制度(du)不夠規范的(de)問題
（43）出國(guo)（境）管(guan)理不到位
整改情況：已完成。一是開展自查。開展中層及以上領導干部和重要崗位人員因私護照持有情況摸底排查，共計42人，其(qi)中20人(ren)計22份證件已由股東單位或公司統一管理，還(huan)有22人無相關證件；定期對中層及重要崗位人員因私護照持有情況進行動態更新管理。二是健全制度。深入學習《關于加強國家工作人員因私出國（境）管理的暫行規定》、《福建省國家工作人員因私事出國（境）管理實施辦法》等文件精神，結合福建省汽車工業集團有限公司《干部因私出國（境）管理辦法（試行）》（閩汽人〔2019〕54號），修訂完善新龍馬《因私出國（境）管理辦法》，規范和加強新龍馬干部和關鍵崗位人員因私出國（境）管理工作。三是完善臺賬。對上繳和保管證件登記造冊，定期梳理，動態管理，對出入境證件的使用、收繳情況進行登記、管理。
（44）干部檔(dang)案管理不夠規范
整改情況：已完成。一是對中層以上干部檔案再次進行“三齡兩歷一(yi)身份”復核。復核未發現檔案造假情況，涉及“三齡兩歷(li)一(yi)身份(fen)”重要認定材(cai)料共計27人，缺失7人，已補充完善(shan)7份。“三齡兩歷一(yi)身份(fen)”認定結果提交黨委討論研究后，進入個人檔案。二是制定公司《干部檔案管理辦法》，嚴格按照上級人事組織部門關于檔案工作的要求，規范干部檔案管理。
15.關(guan)于制度建(jian)設不夠完善的問題(ti)
（45）未建立“第一議題”制度
整改情(qing)況：已完成。一是強化思想認識。把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記最新重要講話、重要指示精神作為學習的“第一議題”。進(jin)一步(bu)落實黨(dang)委(wei)理論學(xue)習中心組學(xue)習、“三(san)會(hui)一(yi)課(ke)”、主題黨日等制度時，對習近平總書記重要講話重要指示精神，做到第一時間跟進學習、第一時間研究部署、第一時間貫徹落實。二是建立長效機制。建立實施“第一議題”制度，修訂完善(shan)《黨(dang)委議事規則》《黨(dang)委中心組學習制度》《黨(dang)支部“三(san)會一課(ke)”制度(du)》，明確黨組織書記要(yao)親自(zi)抓“第一議題”制度落實，在研究重大事項、重要問題和重點工作，作出決策時，與習近平總書記重要講話、重要指示批示精神特別是關于國有企業改革發展和黨的建設重要論述嚴格對標對表，不折不扣抓好落實。三是加強督促檢查。按照“有(you)(you)(you)沒(mei)有(you)(you)(you)學習研討、有(you)(you)(you)沒(mei)有(you)(you)(you)貫徹措施、有(you)(you)(you)沒(mei)有(you)(you)(you)督(du)導(dao)推動、有(you)(you)(you)沒(mei)有(you)(you)(you)跟蹤問效”四項(xiang)標準督促跟蹤落實情況，將“第一議題”落實(shi)情況納(na)入(ru)黨(dang)建(jian)責任制考核、基層黨(dang)支部“達標(biao)創星”和基層(ceng)黨組(zu)織書記述(shu)職評議考核(he)中(zhong)，壓緊壓實(shi)主體責任。
（46）部分制度(du)與黨(dang)內(nei)法(fa)規制度(du)銜接不是很(hen)緊密
整改(gai)情況(kuang)：已完成。一是認真學習。針對“公司《黨(dang)員(yuan)教(jiao)育管理制度》未對照《中國(guo)共產黨(dang)黨(dang)員(yuan)教(jiao)育管理條例》及時(shi)修訂，《黨(dang)委議事規則》未對照《國(guo)有(you)企業(ye)基層組織(zhi)工作條例》及時(shi)修訂”問題。公司黨委深入組織學習《中國共產黨黨員教育管理條例》《國有企業基層組織工作條例》。二是立行立改。對照修訂完善公司的《黨員教育管理制度》《黨委議事規則》。三是舉一反三。對其它制度進行對照檢查，確保與黨內法規制度銜接緊密，對照修改了《意識形態工作責任制實施辦法》《黨委中心組學習制度》《黨委會議事規則》等6項(xiang)黨(dang)建(jian)相關制度。
16.關于(yu)組織機構設置不夠科學的問題
（47）組織(zhi)機構設置不夠(gou)科(ke)學
整改情況：已完成。一是梳理工作職能。重新對各部門，特別是技術部門的工作職能進行梳理，清晰化各部門的職能，避免職責不清。二是加強組織領導。根據公司發展情況，責成資源信息部科學制定組織規劃，加強黨委領導，抓好隊伍建設，加快技術人才的市場化招聘工作。三是調整組織架構。結合生產經營需要，經公司黨委研究，已于2022年2月21日對公(gong)司整(zheng)體組織架構調整(zheng)，技術部(bu)門整(zheng)合成(cheng)一個技術中心(xin)。
17.關于(yu)基(ji)層黨組織(zhi)建設基(ji)層薄(bo)弱的問題
（48）基(ji)層黨組織書(shu)記述職評議考核不規范(fan)
整改情況(kuang)：已完成。一是加強學習。深入學習《黨委（黨組）抓基層黨建工作述職評議考核辦法（試行）》、省國資委《關于印發<所出資企(qi)業黨建工作考核評價暫定辦法(fa)>的通知》（閩國資黨發〔2019〕2號）及福汽集團黨組關于印發《黨建工作考核評價辦法》的通知等文件精神。二是完善制度。修訂完善《黨支部書記述職評議制度》，規范黨支部書記述職評議會議流程，對支部書記發言進行逐一點評，同時做好考核結果的應用，將考核評價結果和點評意見及時反饋給基層黨支部。三是加強指導。加強對基層黨支部的監督與指導，要求對照上年度黨支部書記點評反饋中存在問題建立臺賬管理，進行限期整改，并在當年度述職報告中如實報告。
（49）民主(zhu)生活會個人對照檢查(cha)材料個人事項(xiang)申報不規范
整(zheng)改(gai)情況：已完成。一是深入學習貫徹落實《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《領導干部報告個人有關事項規定》等文件精神。二是簽訂領導班子成員廉潔自律承諾書，嚴格遵守黨章、《中國共產黨廉潔自律準則》和《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等黨規黨紀，嚴于律己，廉潔奉公，不以權謀私。堅持重大事項報告制度，如實申報個人有關事項。三是把民主（組織）生活會召開情況納入基層黨組織書記抓黨建述職評議考核、領導班子及其成員履行全面從嚴治黨責任考核內容，作為考核評價黨員干部的重要依據。四是針對黨委委員2018年度(du)民(min)主生(sheng)活會“個(ge)人事項(xiang)申報中對個(ge)人房產的表述含糊”問題(ti)，由當事(shi)人(ren)在巡察整(zheng)改專題(ti)民主(zhu)生活會上進行深刻檢討；針對時任黨(dang)委書記個人(ren)事(shi)項說明(ming)問題(ti)，其已(yi)從新龍(long)馬離職退休。
（50）黨建經費沒按規定比例(li)提取
整改情況：已完成(cheng)。深入(ru)組(zu)織(zhi)學習《中共中央組(zu)織(zhi)部 財政部 國(guo)務院國(guo)有資產監督(du)管理委員會 國(guo)(guo)家稅務總局(ju)關于國(guo)(guo)有企業(ye)黨組(zu)織工(gong)作(zuo)經費問題的(de)通知》（組(zu)通字〔2017〕38號），明確黨建經(jing)費納入管(guan)理(li)費用的部分，一般按(an)照(zhao)上年度職工工資總額1%的(de)比例安排，納入年度(du)預算，并按照《中央和(he)國(guo)家機關基層黨(dang)組織黨(dang)建活動經(jing)費(fei)管理(li)辦法》嚴格管理(li)使用黨(dang)建經(jing)費(fei)。在2022年(nian)度，編制約70萬元黨建經(jing)費預算(suan)，達成職工工資總額1%比例。
（51）黨務工作(zuo)隊伍建設不規范
整改情況：已完成。原黨群部(bu)（兼宣傳(chuan)部(bu)）負責人(ren)(ren)由(you)其它部(bu)門負責人(ren)(ren)兼任(ren)。經研究決(jue)定，自2022年3月2日(ri)起，黨群部（兼宣傳(chuan)部）負責人不再由其他人員(yuan)兼任。
（52）記錄不規范
整(zheng)改情(qing)況(kuang)：已完成。加(jia)強業(ye)務(wu)學習，提升業(ye)務(wu)能力，進(jin)一步規范(fan)會議記錄，在集團的指導下規范(fan)記錄格(ge)式，已從2020年起(qi)，按規(gui)范要求，認(ren)真做好會議記錄，做到(dao)字(zi)跡工(gong)整(zheng)，要素(su)齊全，內容詳實(shi)。
（53）談心談話不到位(wei)
整(zheng)改(gai)情(qing)況：已完成。一是深入組織學習《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《中國共產黨支部工作條例（試行）》。二是修訂完善《黨組織黨員談心談話制度》，明確黨委委員之間、班子成員之間，黨員和黨員之間開展談心談話，做好談話記錄。三是結合“我為群眾辦實事(shi)”實踐活動、“再(zai)學習、再(zai)調研、再(zai)落實”活(huo)動，開展調研3次，領導成員(yuan)與基層黨員干(gan)部、員工溝通交(jiao)流，共開展各(ge)類座談會20余場。
18.關于(yu)團委(wei)工作(zuo)開展落后的(de)問題(ti)
（54）團(tuan)委工作開展落(luo)后
整改情況：已完成。一是健全團委組織架構，在團委換屆和增補時考察有擔當，有理想、有道德的團員參與團委工作。二是完善團組織工作計劃，年初制定團委工作計劃，落實活動經費，定期按計劃開展活動。三是公司黨委加強對團委的領導，加強對團委工作的指導，積極開展團委活動，充分發揮群團組織聯系團結群眾的作用。
（四）落實整改責任(ren)方面
19.關(guan)于“1+X”專項督查整改不到位的問題
（55）“1+X”專項督(du)查整(zheng)改不到位
整改情況：已完成。針(zhen)對“2020年2月20日、2021年1月11日(ri)集團黨組“1+X”專項督查通報(bao)的(de)問題(ti)，目(mu)前(qian)依然(ran)不同程度(du)存在”問題。一是認真開展國家標準《黨政機關公文格式》（GB/T 9704-2012）的學習、宣貫和培訓。二是及時對照中央和上級文件精神，修改規范公司相關制度，已完成《黨委會議事規則》、《意識形態工作責任制實施辦法》、《公司黨委理論學習中心組學習制度》、《公司黨委理論學習中心組學習制度》、《宣傳信息管理制度》等10項制度。三是做好舉一反三，對照集團黨組“1+X”專(zhuan)項督查(cha)通報的(de)問題(ti)，再次進行“全方位”梳理、“全覆(fu)蓋”自查，確(que)保(bao)整(zheng)改切實到(dao)位(wei)。
三、巡察(cha)反饋問題(ti)線索(suo)的處理情況
新龍(long)馬汽車紀委對福汽集團(tuan)黨組(zu)巡察(cha)組(zu)巡察(cha)期間移交信(xin)訪線索和巡察(cha)報告(gao)反饋問題線索高(gao)度重(zhong)視，迅速(su)組(zu)織處(chu)置，該調查核實(shi)的調查核實(shi)，該立案(an)查處(chu)的予(yu)以立案(an)，確保逐件依(yi)規(gui)依(yi)紀依(yi)法處(chu)置到位(wei)。
福(fu)汽集團黨組巡察(cha)組巡察(cha)期間(jian)向(xiang)新龍馬(ma)汽車移(yi)交信訪線索件及問題線索共8個(ge)（件），截止(zhi)目前(qian)已全(quan)部完成核(he)查工作(zuo)。經核(he)實，共對3個(ge)問題立案，涉及5人，已給予(yu)黨內警告處分(fen)2人(ren)，其他(ta)3人根據干部管理權(quan)限移交股東(dong)方做出處(chu)理；誡勉談話(hua)5人，提醒談話11人；對采購部下發(fa)風險提醒函1份，對資源信息(xi)部下發工作建議函(han)1份(fen)；追繳違(wei)規違(wei)紀款項52.85萬元。
1.時任新龍馬(ma)汽車(che)總經理朱建(jian)忠，存(cun)在違(wei)規(gui)報銷應(ying)由(you)個人(ren)承(cheng)擔(dan)的費用，對(dui)其(qi)作出黨(dang)內警告(gao)處分，并扣除2021年年終績效獎金5%。
2．時(shi)任(ren)新(xin)龍(long)馬汽車綜(zong)合管理部部長謝光標，存在超(chao)標業務接(jie)待以及未(wei)及時(shi)組織修訂制度等問題，對其作出(chu)黨內警(jing)告(gao)處分，并(bing)扣除2021年年終績效獎金(jin)5%。
3．時任新(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)汽(qi)(qi)車(che)銷售(shou)部(bu)(bu)(bu)部(bu)(bu)(bu)長(chang)(chang)(chang)兼(jian)商(shang)企負責人劉(liu)會英，在(zai)(zai)(zai)項目(mu)可研階段調(diao)研不(bu)(bu)充分(fen)、不(bu)(bu)嚴肅，由新(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)黨委(wei)對(dui)其進行(xing)(xing)誡勉談(tan)話(hua)。新(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)汽(qi)(qi)車(che)財務部(bu)(bu)(bu)部(bu)(bu)(bu)長(chang)(chang)(chang)張云崗，存(cun)在(zai)(zai)(zai)未(wei)及時糾正提醒(xing)重大事(shi)項上報股(gu)東決策(ce)的(de)問題，由新(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)黨委(wei)對(dui)其進行(xing)(xing)誡勉談(tan)話(hua)。新(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)汽(qi)(qi)車(che)技(ji)術三(san)部(bu)(bu)(bu)副(fu)部(bu)(bu)(bu)長(chang)(chang)(chang)李玉桂，在(zai)(zai)(zai)部(bu)(bu)(bu)門選(xuan)擇試驗駕駛(shi)員(yuan)(yuan)勞務供(gong)應(ying)(ying)商(shang)時，存(cun)在(zai)(zai)(zai)把(ba)關(guan)不(bu)(bu)嚴的(de)問題，由新(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)黨委(wei)對(dui)其進行(xing)(xing)誡勉談(tan)話(hua)。新(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)汽(qi)(qi)車(che)技(ji)術三(san)部(bu)(bu)(bu)測試組(zu)副(fu)經(jing)理李日(ri)業，在(zai)(zai)(zai)部(bu)(bu)(bu)門選(xuan)擇試驗駕駛(shi)員(yuan)(yuan)勞務供(gong)應(ying)(ying)商(shang)時，存(cun)在(zai)(zai)(zai)把(ba)關(guan)不(bu)(bu)嚴的(de)問題，由新(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)黨委(wei)對(dui)其進行(xing)(xing)誡勉談(tan)話(hua)。新(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)汽(qi)(qi)車(che)技(ji)術三(san)部(bu)(bu)(bu)測試組(zu)經(jing)辦沈超明，在(zai)(zai)(zai)選(xuan)擇試驗駕駛(shi)員(yuan)(yuan)勞務供(gong)應(ying)(ying)商(shang)時，未(wei)按公司制度要求(qiu)進行(xing)(xing)比(bi)價且未(wei)履行(xing)(xing)公司簽批手續，由新(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)黨委(wei)對(dui)其進行(xing)(xing)誡勉談(tan)話(hua)。
4．新(xin)(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)汽(qi)車(che)(che)國內(nei)銷售部(bu)(bu)部(bu)(bu)長(chang)鄭成(cheng)武，在市(shi)場調研階(jie)段(duan)調研不(bu)充分不(bu)科學(xue)，由(you)(you)(you)新(xin)(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)黨(dang)委對其(qi)(qi)進(jin)行提(ti)醒(xing)(xing)(xing)(xing)談(tan)話(hua)。新(xin)(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)汽(qi)車(che)(che)采購(gou)部(bu)(bu)部(bu)(bu)長(chang)嚴守(shou)輝，采購(gou)部(bu)(bu)存在倒(dao)簽合同問題，由(you)(you)(you)新(xin)(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)黨(dang)委對其(qi)(qi)進(jin)行提(ti)醒(xing)(xing)(xing)(xing)談(tan)話(hua)。新(xin)(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)汽(qi)車(che)(che)綜(zong)合管理部(bu)(bu)副(fu)部(bu)(bu)長(chang)廖偉嘉，未(wei)有效規(gui)范落(luo)實公司公文上(shang)呈(cheng)流程，由(you)(you)(you)新(xin)(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)黨(dang)委對其(qi)(qi)進(jin)行提(ti)醒(xing)(xing)(xing)(xing)談(tan)話(hua)。新(xin)(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)汽(qi)車(che)(che)技術四部(bu)(bu)副(fu)部(bu)(bu)長(chang)張欣，在項目可研階(jie)段(duan)研究報告不(bu)夠科學(xue)規(gui)范，由(you)(you)(you)新(xin)(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)黨(dang)委對其(qi)(qi)進(jin)行提(ti)醒(xing)(xing)(xing)(xing)談(tan)話(hua)。新(xin)(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)汽(qi)車(che)(che)技術一部(bu)(bu)副(fu)部(bu)(bu)長(chang)游揚彬，對相近三(san)個車(che)(che)型的發(fa)動(dong)機標(biao)定未(wei)統籌規(gui)劃，分別(bie)進(jin)行招標(biao)，造成(cheng)開(kai)發(fa)費用的浪費，對其(qi)(qi)進(jin)行提(ti)醒(xing)(xing)(xing)(xing)談(tan)話(hua)。新(xin)(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)汽(qi)車(che)(che)國內(nei)銷售部(bu)(bu)市(shi)場營銷組(zu)經理李新(xin)(xin)兵(bing)，在評標(biao)過程中，打分不(bu)認真、不(bu)嚴謹，由(you)(you)(you)新(xin)(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)黨(dang)委對其(qi)(qi)進(jin)行提(ti)醒(xing)(xing)(xing)(xing)談(tan)話(hua)。新(xin)(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)汽(qi)車(che)(che)采購(gou)部(bu)(bu)動(dong)力底(di)盤采購(gou)組(zu)副(fu)經理張國棟，在供應(ying)商(shang)導入(ru)時把(ba)關(guan)不(bu)嚴謹，由(you)(you)(you)新(xin)(xin)龍(long)(long)馬(ma)(ma)(ma)黨(dang)委對其(qi)(qi)進(jin)行提(ti)醒(xing)(xing)(xing)(xing)談(tan)話(hua)。技術(shu)四部商(shang)品(pin)企劃(hua)組(zu)(zu)代理(li)專員蘇桓存在(zai)技術(shu)方案前期論證不充分、不嚴謹(jin)的問題(ti)，由(you)新(xin)(xin)龍(long)馬(ma)黨(dang)(dang)委對(dui)其(qi)進(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)提醒(xing)談(tan)(tan)話。新(xin)(xin)龍(long)馬(ma)汽車采(cai)(cai)購(gou)部內(nei)外裝采(cai)(cai)購(gou)組(zu)(zu)經辦王小麗，在(zai)供應(ying)商(shang)切換時未對(dui)供應(ying)商(shang)法人征信信息(xi)進(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)充分評估，由(you)新(xin)(xin)龍(long)馬(ma)黨(dang)(dang)委對(dui)其(qi)進(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)提醒(xing)談(tan)(tan)話。新(xin)(xin)龍(long)馬(ma)汽車審計(ji)室(shi)經辦邱(qiu)建澍(shu)，在(zai)監標過程(cheng)中不認(ren)真(zhen)，未發現(xian)評分問題(ti)，由(you)新(xin)(xin)龍(long)馬(ma)黨(dang)(dang)委對(dui)其(qi)進(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)提醒(xing)談(tan)(tan)話。新(xin)(xin)龍(long)馬(ma)汽車采(cai)(cai)購(gou)部副(fu)料設(she)備采(cai)(cai)購(gou)組(zu)(zu)經辦吳志樂，對(dui)采(cai)(cai)購(gou)合同(tong)審核不嚴，造成采(cai)(cai)購(gou)合同(tong)金額與合同(tong)清單(dan)不一(yi)致(zhi)，由(you)新(xin)(xin)龍(long)馬(ma)黨(dang)(dang)委對(dui)其(qi)進(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)提醒(xing)談(tan)(tan)話。
5．新龍馬(ma)汽車采購(gou)部(bu)，存在倒(dao)簽合同問(wen)題，由(you)新龍馬(ma)紀委(wei)對采購(gou)部(bu)下發風險提醒(xing)函(han)。新龍馬(ma)汽車資源(yuan)信息(xi)部(bu)，存在干(gan)部(bu)選(xuan)拔(ba)任(ren)用程序(xu)不規(gui)(gui)范(fan)、出國（境）管(guan)理不到位、干(gan)部(bu)檔案管(guan)理不夠規(gui)(gui)范(fan)等問(wen)題，由(you)新龍馬(ma)紀委(wei)對資源(yuan)信息(xi)部(bu)下發工(gong)作建議函(han)。
四、需要(yao)進(jin)一(yi)步整改的(de)事項及措施
1.全(quan)方位(wei)推進(jin)高(gao)質(zhi)量(liang)發展還有差距
整改(gai)措施(shi)：一(yi)是(shi)新(xin)龍馬汽車正在(zai)重新(xin)編制(zhi)切實可行(xing)的未來四年（2022-2025年）經營規劃，將進行(xing)充分論(lun)證，力(li)求切合實際，穩中求進，于年內(nei)呈報股(gu)東會審議批準。二是繼續加強(qiang)與政府部門的溝通協調(diao)，力(li)爭落實營銷補助、貸款貼息等支(zhi)持(chi)政策。爭取(qu)在(zai)2022年內(nei)相關支(zhi)持(chi)政策落地。
2.違規發放經營班子績效工資
需(xu)進一步整改的情況(kuang)說(shuo)明：一是(shi)朱建忠同志截至目前已退回其它款項75932.77元，尚余2020年績效52958.85元未退回。其已從福汽集團退休，只有退休金收入，目前因病情較重，在醫院治療，后續將視情況進一步加大追繳力度。二是楊永淮同志尚余2020年績效37356.71元未退回，其在2020年12月31日從新龍馬離職，同時也離開原股東方龍巖市龍馬汽車工業有限公司，目前也不在龍巖地區的國有企業工作，仍需進一步做通思想工作。
整改措施：新龍馬公司黨委進一步落實主體責任，加大整改工作力度，由新龍馬紀委督導做好朱建忠同志退款工作。同時由新龍馬公司領導進一步做好做細楊永淮同志思想工作，力爭讓其退款。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：0597-5206780；郵政郵箱：福建省龍巖市高陂鎮南環路新龍馬汽車公司(郵編：364101)；電子郵箱：feng.zhong@newlongma.com。
